Szczecińska policja uderza w piramidę finansową TSQ Investment Group
W połowie grudnia 2025 roku doszło do zakrojonej na szeroką skalę akcji policji, która doprowadziła do zatrzymania sześciu osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej TSQ Investment Group. W operacji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wspierani przez policjantów z Komendy Głównej Policji. Działania koordynowano również przy udziale biegłego z zakresu kryptowalut z komendy w Kołobrzegu. Zatrzymani są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było oszukiwanie inwestorów lokujących środki w wirtualnych walutach.
Oszustwo na ponad 2 miliony złotych. 15 tysięcy poszkodowanych
Śledztwo w sprawie działalności TSQ Investment Group nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ofiarą oszustwa mogło paść nawet 15 tysięcy osób, które powierzyły grupie swoje oszczędności. Łączna kwota strat szacowana jest na co najmniej 2 miliony 190 tysięcy złotych, choć śledczy nie wykluczają, że może być ona znacznie wyższa. Mechanizm przestępstwa polegał na namawianiu do inwestycji w kryptowaluty, obiecując nierealistycznie wysokie zyski, co jest typowe dla piramid finansowych.
Gotówka, portfele kryptowalut i setki dysków twardych zabezpieczone
Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Wśród znalezionych przedmiotów znalazła się gotówka w różnych walutach, w tym w złotówkach, euro i dolarach. Kluczowe dla sprawy mogą okazać się zabezpieczone portfele kryptowalutowe, tak zwane ledgery, na których przechowywano cyfrowe aktywa. Ponadto policjanci przejęli ogromną ilość sprzętu elektronicznego, w tym komputery, telefony komórkowe oraz ponad 400 dysków twardych, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie.
Zarzuty oszustwa i tymczasowy areszt dla podejrzanych
Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono poważne zarzuty, w tym oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na wniosek prokuratury, Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego wobec pięciu podejrzanych, którzy trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Szósta z zatrzymanych osób została objęta wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 15 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej wielowątkowej aferze finansowej.
Źródło: Policja.pl
