Członkowie grupy przestępczej wystawiali fałszywe faktury
Jak przekazała rzecznik CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz, członkowie gangu działali w latach 2017-2022.
W tym czasie wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie zaistnienia transakcji usługowych, np. informatycznych, kadrowych, szkoleniowych czy pośrednictwa w pozyskaniu klienta" - wyjaśniła podisnp. Jurkiewicz.
Dodała, że według śledczych, głównym obszarem działalności grupy przestępczej była produkcja tzw. pustych faktur, przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy.
Na podstawie takiej dokumentacji składano następnie nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszając w ten sposób faktyczne należności budżetowe. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa spowodowana procederem oszacowana jest na ponad 20 mln zł" - poinformowała Jurkiewicz.
Zatrzymania na terenie kilku województw
KAS i CBŚP przeprowadziły akcję na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. W jej wyniku funkcjonariusze zatrzymali 11 osób.
Zabezpieczyli też sprzęt elektroniczny, cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. W całym śledztwie występuje 13 podejrzanych" - podała rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
Zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił im zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast dwóm osobom, którym prokurator zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat" - przekazała Prokuratura Krajowa.
Podkreślono, że na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczeń na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości i pojazdów w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 50 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych oraz dozoru Policji" - podała PK.
Sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym wyjaśniają policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
